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Regulatory Compliance

Nell’era dell’evoluzione frenetica dei quadri normativi è fondamentale per un’organizzazione avere una visione globale della sua aderenza ai contesti legislativi e di regolamentazione. Il rischio di conformità rappresenta uno dei principali rischi esponendo l’azienda a sanzioni, perdite finanziarie e danno reputazionale.

Gli esperti professionisti di HinX, con l’ausilio di oltre 750 banche dati, sono in grado di produrre report di conformità in qualsiasi area del mondo con particolare focus sulla conoscenza de clienti (KYC), sulle pratiche antiriciclaggio (AML) e anticorruzione (ABAC). Le nostre procedure di due diligence sui fornitori e sui partner potenziano l’integrità del business e minimizzano i rischi di compliance.

  • AML and Sanctions Policy Evaluation
  • Anti-Corruption and Anti-Bribery Programs
  • Regulatory Mandated Monitorships
  • Counterparty Risk Analysis
  • Compliance Due Diligence
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