Financial crime advisory

Prevenzione, compliance, sicurezza finanziaria.

I crimini finanziari rappresentano una minaccia crescente per le aziende a livello globale. Riciclaggio di denaro, corruzione, violazioni delle sanzioni e frodi espongono le organizzazioni a indagini regolatorie, rischi operativi e danni reputazionali. Con normative in continua evoluzione e un aumento delle azioni di enforcement, le aziende devono individuare tempestivamente le vulnerabilità e implementare strategie di prevenzione efficaci.

Noi di HinX offriamo soluzioni di financial crime advisory basate su intelligence investigativa per supportare le aziende nella gestione delle sfide normative, mitigare i rischi e rafforzare i framework di compliance. I nostri specialisti in AML (Anti-Money Laundering), ABC (Anti-Bribery and Corruption), sanzioni internazionali e prevenzione delle frodi combinano competenze forensi, analisi investigativa e strumenti avanzati per proteggere le aziende da esposizioni finanziarie e normative.

Che si tratti di rispondere a indagini regolatorie, rafforzare i programmi AML o condurre audit forensi, forniamo alle aziende le informazioni e le strategie necessarie per prevenire i crimini finanziari, migliorare la governance e garantire la continuità operativa.

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Le Nostre Soluzioni di Financial Crime Advisory

AML & KYC Compliance

Sviluppiamo e ottimizziamo programmi di Anti-Money Laundering (AML) e Know Your Customer (KYC) per garantire l’allineamento con normative nazionali e internazionali, rafforzando i controlli interni e prevenendo l’esposizione ad attività illecite.

Anti-Bribery & Corruption (ABC) Risk Management

Individuiamo e mitigiamo i rischi di corruzione e tangenti all’interno delle operazioni aziendali, della supply chain e delle relazioni con terze parti, proteggendo l’integrità del business ed evitando sanzioni normative.

Sanctions & Financial Crime Risk Screening

Analizziamo l’esposizione a soggetti sanzionati, giurisdizioni ad alto rischio e PEP (Politically Exposed Persons), aiutando le aziende a rispettare i requisiti normativi e prevenire violazioni legate ai crimini finanziari.

Forensic Audits & Internal Investigations

Conduciamo audit forensi per identificare frodi, manipolazioni finanziarie e condotte illecite, fornendo indagini dettagliate a supporto di azioni correttive e strategie di mitigazione del rischio.

Regulatory Readiness & Enforcement Response

Prepariamo le aziende per le ispezioni regolatorie, supportiamo le risposte agli interventi di enforcement e colmiamo eventuali lacune nei framework di compliance per ridurre l’esposizione a sanzioni e rischi legali.

Perché HinX?

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Non ci limitiamo a garantire la conformità normativa—forniamo intelligence strategica per rafforzare la compliance, prevenire i crimini finanziari e proteggere le aziende dai rischi emergenti. Il nostro team unisce competenze forensi, conoscenza legale e analisi investigativa per offrire soluzioni su misura, resistenti alle verifiche normative e capaci di garantire la resilienza del business nel lungo termine.

FAQ

Eseguiamo ricerche avanzate con Aethon, il nostro copilot AI di intelligence, un potente motore di ricerca semantico OSInt multilingue, Integriamo le ricerche con l’accesso a oltre 1800 database globali di risk intelligence e liste di sanzioni (copertura 100% mondo). Analizziamo documenti ed effettuiamo verifiche sul campo e con tecniche di social engineering legale. Ogni dato viene validato da fonti indipendenti e tracciabili.
Operiamo in oltre 100 Paesi, coprendo aree EMEA, LATAM, Asia e spazio ex-URSS. Abbiamo esperienza in mercati ad alto rischio e giurisdizioni a bassa trasparenza.
Sì. Applichiamo protocolli interni di segregazione, minimizzazione e cifratura. Tutto il personale è vincolato da accordi di riservatezza. La differenza, in sintesi, tra “cosa è” e “chi è davvero”.

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Asset Tracing

Individuiamo e tracciamo asset tangibili e intangibili a livello internazionale, supportando contenziosi, azioni esecutive e recupero di fondi. La nostra esperienza aiuta i clienti a recuperare capitali sottratti e a far valere i propri diritti legali.

Fraud Investigations

Frodi, corruzione e illeciti finanziari minano la stabilità aziendale. Utilizziamo metodologie basate sui dati e l’intelligence sul campo per identificare schemi fraudolenti, valutare irregolarità finanziarie e supportare procedimenti legali.

e-Discovery & Litigation Support

Gestire contenziosi complessi richiede un’attività di e-discovery mirata. Assistiamo i team legali nella revisione documentale, estrazione dati e analisi forense, garantendo informazioni critiche per rafforzare le strategie legali.

Third-party Due Diligence

I rischi non sono solo interni. Conduciamo verifiche di integrità approfondite su fornitori, partner e stakeholder chiave, garantendo alle aziende di collaborare con entità affidabili e conformi, mitigando i rischi finanziari, normativi e reputazionali.

Approfondimenti

Trasforma i rischi in risorse preziose, rendendoli opportunità di crescita per prendere decisioni più consapevoli.

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Noi siamo qui, pronti ad ascoltare le tue esigenze.

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