Financial crime advisory

Prevenzione, compliance, sicurezza finanziaria.

I crimini finanziari rappresentano una minaccia crescente per le aziende a livello globale. Riciclaggio di denaro, corruzione, violazioni delle sanzioni e frodi espongono le organizzazioni a indagini regolatorie, rischi operativi e danni reputazionali. Con normative in continua evoluzione e un aumento delle azioni di enforcement, le aziende devono individuare tempestivamente le vulnerabilità e implementare strategie di prevenzione efficaci.

Noi di HinX offriamo soluzioni di financial crime advisory basate su intelligence investigativa per supportare le aziende nella gestione delle sfide normative, mitigare i rischi e rafforzare i framework di compliance. I nostri specialisti in AML (Anti-Money Laundering), ABC (Anti-Bribery and Corruption), sanzioni internazionali e prevenzione delle frodi combinano competenze forensi, analisi investigativa e strumenti avanzati per proteggere le aziende da esposizioni finanziarie e normative.

Che si tratti di rispondere a indagini regolatorie, rafforzare i programmi AML o condurre audit forensi, forniamo alle aziende le informazioni e le strategie necessarie per prevenire i crimini finanziari, migliorare la governance e garantire la continuità operativa.

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Le Nostre Soluzioni di Financial Crime Advisory

AML & KYC Compliance

Sviluppiamo e ottimizziamo programmi di Anti-Money Laundering (AML) e Know Your Customer (KYC) per garantire l’allineamento con normative nazionali e internazionali, rafforzando i controlli interni e prevenendo l’esposizione ad attività illecite.

Anti-Bribery & Corruption (ABC) Risk Management

Individuiamo e mitigiamo i rischi di corruzione e tangenti all’interno delle operazioni aziendali, della supply chain e delle relazioni con terze parti, proteggendo l’integrità del business ed evitando sanzioni normative.

Sanctions & Financial Crime Risk Screening

Analizziamo l’esposizione a soggetti sanzionati, giurisdizioni ad alto rischio e PEP (Politically Exposed Persons), aiutando le aziende a rispettare i requisiti normativi e prevenire violazioni legate ai crimini finanziari.

Forensic Audits & Internal Investigations

Conduciamo audit forensi per identificare frodi, manipolazioni finanziarie e condotte illecite, fornendo indagini dettagliate a supporto di azioni correttive e strategie di mitigazione del rischio.

Regulatory Readiness & Enforcement Response

Prepariamo le aziende per le ispezioni regolatorie, supportiamo le risposte agli interventi di enforcement e colmiamo eventuali lacune nei framework di compliance per ridurre l’esposizione a sanzioni e rischi legali.

Perché HinX?

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Non ci limitiamo a garantire la conformità normativa—forniamo intelligence strategica per rafforzare la compliance, prevenire i crimini finanziari e proteggere le aziende dai rischi emergenti. Il nostro team unisce competenze forensi, conoscenza legale e analisi investigativa per offrire soluzioni su misura, resistenti alle verifiche normative e capaci di garantire la resilienza del business nel lungo termine.

Scopri di più

Asset Tracing

Individuiamo e tracciamo asset tangibili e intangibili a livello internazionale, supportando contenziosi, azioni esecutive e recupero di fondi. La nostra esperienza aiuta i clienti a recuperare capitali sottratti e a far valere i propri diritti legali.

Fraud Investigations

Frodi, corruzione e illeciti finanziari minano la stabilità aziendale. Utilizziamo metodologie basate sui dati e l’intelligence sul campo per identificare schemi fraudolenti, valutare irregolarità finanziarie e supportare procedimenti legali.

e-Discovery & Litigation Support

Gestire contenziosi complessi richiede un’attività di e-discovery mirata. Assistiamo i team legali nella revisione documentale, estrazione dati e analisi forense, garantendo informazioni critiche per rafforzare le strategie legali.

Third-party Due Diligence

I rischi non sono solo interni. Conduciamo verifiche di integrità approfondite su fornitori, partner e stakeholder chiave, garantendo alle aziende di collaborare con entità affidabili e conformi, mitigando i rischi finanziari, normativi e reputazionali.

Approfondimenti

Trasforma i rischi in risorse preziose, rendendoli opportunità di crescita per prendere decisioni più consapevoli.

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Noi siamo qui, pronti ad ascoltare le tue esigenze.

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