Asset tracing

Nei contenziosi finanziari complessi, gli asset nascosti possono determinare l’esito di una causa, di un’azione esecutiva o di un recupero crediti. Dai conti offshore e società di comodo agli immobili non dichiarati e alle transazioni in criptovalute, tracciare i patrimoni richiede esperienza investigativa, analisi forense e una rete di intelligence globale.

Noi di HinX siamo specializzati nell’individuazione e mappatura di strutture finanziarie progettate per occultare la proprietà e ostacolare il recupero. Attraverso forensic accounting, open-source intelligence (OSINT) e human intelligence (HUMINT), identifichiamo e tracciamo asset in diverse giurisdizioni, fornendo a studi legali, aziende e istituzioni finanziarie le informazioni necessarie per far valere i propri diritti, recuperare perdite e rafforzare le strategie di contenzioso.

Il nostro team include avvocati esperti, contabili forensi e investigatori finanziari con una conoscenza approfondita delle complessità legali e dei meccanismi di recupero patrimoniale. Analizziamo strutture societarie, schemi fiduciari e transazioni finanziarie opache per individuare ricchezze celate e trasferimenti illeciti. Che si tratti di supportare il recupero di asset in casi di frode, eseguire sentenze giudiziarie o indagare su illeciti finanziari, offriamo intelligence attuabile per ottenere risultati concreti.